炼石航空拟申请（预）重整

炼石航空科技股份有限公司（下称“公司” ）于 2025 年 1 月 3 日召开第董事会、监事会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的法院（下称“法院” ）申请对公司进行重整及预重整，希望通过重整化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，更好地维护员工、债权人、投资者的合法权益。此事项尚需提交公司股东大会审议。能否获得股东大会审议通过存在不确定性。即便公司股东大会审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》， 法院能否决定公司进行预重整、法院能否受理公司重整申请尚存在不确定性。

近年来受外部环境影响、长期高负债经营导致财务成本高企、经营持续亏损，公司目前流动性十分紧张，截至 2024 年 11 月 30 日，公司资产总额 320,435.65万元，其中账面现金余额 638.75 万元；负债总额 178,950.92 万元，其中流动负债 106,914.62 万元；经营活动现金流量净额为-37,873.27 万元。公司应于 2025年 1 月 2 日支付到期债务本金及利息 7,672.56 万元，目前公司已无力偿还，短期内陆续到期的债务本金及利息约 108,114.00 万元预计也无力偿还。

公司虽已有到期债务无法清偿且明显缺乏清偿能力情形出现，但公司所处行业为国家重点发展产业，有良好产业基。哂兄卣壑担现鞫岢鲋卣昵氲奶跫。根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》中鼓励、支持符合条件且具有挽救价值的上市公司通过重整实现重生的规定，公司拟向法院主动申请重整及预重整。

公司认为通过重整能够有效避免公司债务风险的进一步恶化，有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营和盈利能力，有利于维护员工、债权人及投资者的合法权益，故根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）等相关规定，公司拟向有管辖权的法院申请重整及预重整，积极通过重整程序依法化解公司债务风险，同时引入重整投资人，注入流动性。公司拟通过预重整程序提前开始相关工作，待受理重整的条件满足后，法院再裁定正式受理公司重整申请。

附件：

炼石航空：关于公司申请重整及预重整的专项自查公告.PDF

炼石航空：董事会决议公告.PDF

炼石航空：申请重整及预重整的提示性公告.PDF